Es viernes se desarrollaron una serie de allanamientos encabezados por la agente fiscal Esmilda Álvarez y la Policía Especializada contra Hechos Punibles y Financieros en busca de desarticular una estructura criminal que aparentemente se dedicaba a la estafa con la falsificación de documentos para la compra y venta de inmuebles que habrían generado un perjuicio de aproximadamente G. 81.000 millones, casi US$ 11 millones al tipo de cambio actual.
Siete de una treintena de personas están bajo Investigación entre ellas José Enrique Espínola Vargas, Carlos María Valinoti Araujo, Mario Jesús Peña Vargas, Julio Gustavo Caballero Villalba, Luis Carlos Chamorro Cabriza, Julia Elizabeth Yegros y Gustavo D. Velázquez Limenza, todos con antecedentes penales relacionados con delitos financieros y estafas.
Se presume que los sospechosos creaban empresas ficticias y reclutaban a otras personas denominadas “muñecos” para realizar operaciones fraudulentas y así emitir cheques al sistema financiero.
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